Michel Geurkink Forex Trading

O Tribunal Federal ordena que a IB Capital FX, LLC pague mais de 35 milhões em restituição e uma pena civil 17 de novembro de 2016 - Washington, DC, EUA Fonte: CFTC A US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) obteve uma Ordem de Consentimento contra os Réus IB Capital FX (IB Capital), Michel Geurkink e Emad Echadi, obrigando-os a pagar, conjunta e solidariamente, 35 milhões de dólares em restituição a clientes fraudados e uma penalidade monetária civil de 420.000 para Solicitando e aceitando pelo menos 50 milhões de aproximadamente 1.850 clientes nos Estados Unidos e no mundo inteiro para troca de moeda estrangeira de varejo fora de câmbio (forex), sem ser registrado com a CFTC conforme necessário. A Ordem, introduzida pelo juiz Lee Yeakel do Tribunal de Distrito dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, também proíbe permanentemente os réus de outras violações do Acto de Mercado de Mercadorias (CEA) e Regulamentos CFTC, como cobrado, e impõe negociação permanente e proibições de registro neles. De acordo com a Ordem, IB Capital é uma empresa da Nova Zelândia, e Geurkink e Echadi são cidadãos dos Países Baixos. Geurkink e Echadi estão a ser processados ​​criminalmente nos Países Baixos pelo Ministério Público dos Países Baixos por alegadas actividades fraudulentas decorrentes das operações da IB Capital. De acordo com a Ordem, durante o período relevante (de pelo menos 1 de janeiro de 2012 até 18 de setembro de 2012), os Réus retornaram aos clientes sob a forma de resgates, restituições e outros pagamentos uma parte dos aproximadamente 51,6 milhões que receberam de Aproximadamente 1.850 clientes, deixando aos Réus com um ganho de 35 milhões, que foi o ganho recebido em conexão com a sua não inscrição conforme exigido pelo CEA. A Ordem de Tribunais surge de uma ação de execução de CFTC arquivada contra os Réus em 9 de novembro de 2015 (ver CFTC Reclamação e Comunicado de Imprensa 7277-15, 16 de novembro de 2015). A queixa da CFTC alegou que, durante o período relevante, os réus participaram na oferta de contratos, contratos ou transações em moeda estrangeira para clientes de varejo que não eram participantes de contrato elegíveis, sem estarem registrados, conforme exigido pelas disposições pertinentes do CEA e dos Regulamentos CFTC . Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC. Os tribunais há muito reconhecem que o funcionamento de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A CFTC aprecia a assistência do Ministério da Segurança e da Justiça no Reino dos Países Baixos (nomeadamente o Ministério Público e a Polícia Fiscal dos Países Baixos), a Australian Securities amp Investments Commission, a UK Financial Conduct Authority, a Hungarian Financial Supervisory (Que se fundiu com o Banco Central da Hungria (Magyar Nemzeti Bank)), a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia eo Escritório de Nova Zelândia de Fraudes Graves. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas não podem resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os malfeitores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e para garantir que os malfeitores sejam responsabilizados. Os membros da equipe da Divisão de Enforcement da CFTC responsáveis ​​por essa questão são Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany e Paul G. Hayeck. Corretora da Forex multada por mais de 35 milhões de ordens do Tribunal Federal IB Capital FX, LLC, Michel Geurkink e Emad Echadi pagam mais de 35 milhões em restituição e uma penalidade civil por solicitação de pelo menos 50 milhões de membros do público para o comércio Forex, sem ser registrado com a CFTC A US Commodity Futures Trading Commission CFTC) obteve uma Ordem de Consentimento contra os Réus IB Capital FX, LLC (também conhecido como IB Capital FX (NZ) LLP) dba IB Capital (IB Capital), Michel Geurkink. E Emad Echadi. Exigindo que pagassem conjunta e solidariamente 35 milhões de dólares em restituição a clientes fraudados e uma penalidade monetária civil de 420.000 por solicitação e aceitação de pelo menos 50 milhões de aproximadamente 1.850 clientes nos Estados Unidos e no mundo para divisas estrangeiras ), Sem estar registado na CFTC conforme necessário. A Ordem, introduzida pelo juiz Lee Yeakel do Tribunal de Distrito dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas, também proíbe permanentemente os réus de outras violações do Acto de Mercado de Mercadorias (CEA) e Regulamentos CFTC, como cobrado, e impõe negociação permanente e proibições de registro neles. De acordo com a Ordem, IB Capital é uma empresa da Nova Zelândia, e Geurkink e Echadi são cidadãos dos Países Baixos. Geurkink e Echadi estão a ser processados ​​criminalmente nos Países Baixos pelo Ministério Público dos Países Baixos por alegadas actividades fraudulentas decorrentes das operações da IB Capital. De acordo com a Ordem, durante o período relevante (de pelo menos 1 de janeiro de 2012 até 18 de setembro de 2012), os Réus retornaram aos clientes sob a forma de resgates, restituições e outros pagamentos uma parte dos aproximadamente 51,6 milhões que receberam de Aproximadamente 1.850 clientes, deixando aos Réus com um ganho de 35 milhões, que foi o ganho recebido em conexão com a sua não inscrição conforme exigido pelo CEA. A Ordem de Tribunais surge de uma ação de execução de CFTC arquivada contra os Réus em 9 de novembro de 2015 (ver CFTC Reclamação e Press Release 7277-15, 16 de novembro de 2015). A queixa da CFTC alegou que, durante o período relevante, os réus participaram na oferta de contratos, contratos ou transações em moeda estrangeira para clientes de varejo que não eram participantes de contrato elegíveis, sem estarem registrados, conforme exigido pelas disposições pertinentes do CEA e dos Regulamentos CFTC . Na verdade, os réus nunca foram registrados como exigido com a CFTC. Os tribunais há muito reconhecem que o funcionamento de uma entidade não registrada é uma violação grave dos regulamentos CEA e CFTC e é uma ameaça à integridade da indústria. A CFTC aprecia a assistência do Ministério da Segurança e da Justiça no Reino dos Países Baixos (nomeadamente o Ministério Público e a Polícia Fiscal dos Países Baixos), a Australian Securities amp Investments Commission, a UK Financial Conduct Authority, a Hungarian Financial Supervisory (Que se fundiu com o Banco Central da Hungria (Magyar Nemzeti Bank)), a Autoridade de Mercados Financeiros da Nova Zelândia eo Escritório de Nova Zelândia de Fraudes Graves. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas não podem resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os malfeitores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e para garantir que os malfeitores sejam responsabilizados. Os membros da Divisão de Enforcement da CFTC responsáveis ​​por este assunto são Kyong J. Koh, Elizabeth C. Padgett, Mary Q. Lutz, Timothy J. Mulreany e Paul G. Hayeck. Os direitos de autor deste site ou de qualquer parte deste documento pertencem ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicação em contrário. É concedida permissão para o download pessoal, não comercial, impressão, transmissão e armazenamento temporário de qualquer material neste site. É proibido qualquer outro uso dos materiais, no todo ou em parte (incluindo, sem limitação, reprodução, armazenamento permanente, re-distribuição e incorporação em outros materiais ou páginas da web) sem o consentimento prévio por escrito da GP ONESTOPBROKER. 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